Руководитель направления комплаенс — KYC и AML процессы@ Asari Legal

О позиции

Компания Asari Legal ищет Руководителя направления комплаенс для эффективного управления процессами KYC и AML. Ваша задача будет заключаться в выстраивании комплаенс процессов и оценке рисков, связанных с санкциями. Вы будете работать в команде профессионалов, обеспечивая соблюдение законодательства и защиту интересов компании.

Чем вы будете заниматься

• Выстраивание эффективных комплаенс процессов по управлению KYC и AML рисками;
• Оценка санкционных рисков при заключении договоров с клиентами и контрагентами;
• Оценка рисков при получении денежных средств от клиентов и при оплате услуг контрагентов;
• Участие в разработке маршрутов движения денежных средств в рамках санкционного законодательства;
• Подготовка документов по запросам от банков в рамках sanctions compliance;
• Постоянный мониторинг юридических и операционных рисков, изучение и анализ применимого законодательства;
• Контроль за соблюдением российского и международного законодательства о противодействии отмыванию доходов;
• Разработка внутренних политик и регламентов.

Требования

• Оконченное высшее финансовое и/или юридическое образование;
• Опыт работы в сфере комплаенса не менее 5 лет;
• Знание антимонопольного и антикоррупционного законодательства;
• Понимание международных санкций;
• Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Что мы предлагаем

• Конкурентная заработная плата;
• Годовое премирование;
• Расширенный ДМС (включая стоматологию);
• Современный офис класса A+ в центре Москвы.